中国远洋:公布股东大会决议公告

    中国远洋控股股份有限公司于2007年10月23日依次召开了2007年第一次临 时股东大会、H股类别股东会、A股类别股东会及2007年第二次临时股东大会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司非公开发行A股股票预案。

    二、通过本次非公开发行前滚存利润安排。

    三、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜。

    四、通过本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。

    五、通过关于前次募集资金使用情况说明。

    六、通过中远集团与公司签署的《股份认购暨资产收购协议》、广州远洋 运输公司与公司签署的《关于深圳远洋运输股份有限公司之股份转让协议》、 中远香港(集团)有限公司与中远太平洋投资控股有限公司签署的《GoldenView InvestmentLtd.的股份买卖协议》。

    七、通过公司与中远集团签署的《船舶服务总协议》、《船舶管理总协议 》、《船员租赁总协议》、《房屋出租总协议》、《海外代理总协议》、《商 标使用许可协议》、《综合服务总协议》、公司与中远财务有限责任公司签署 的《金融财务服务协议》和中远集团向公司就本项目完成后的业务发展出具的 《不竞争承诺函》。

    八、批准中远集团免于发出要约。

    九、通过公司控股子公司出售创兴银行股权事宜。