岳阳纸业:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    岳阳纸业股份有限公司于2007年10月24日召开三届十二次董事会及三届八 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、通过公司前次募集资金使用情况的说明。

    三、通过《关于公司申请向原股东配售股份的议案》的补充议案:本次配 股价格不超过25元/股。

    四、通过公司关于本次配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案。

    董事会决定于2007年11月22日下午2:00召开2007年第二次临时股东大会,会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所 交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审 议以上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738963”；投票简称为“岳纸投票”。