济南钢铁:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    济南钢铁股份有限公司于2007年10月25日召开二届十七次董事会及二届十 四次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2007年第三季度报告。

    二、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。

    三、通过公司公开增发A股股票方案:本次采取网上及网下定价发行的方式 进行,发行数量不超过38000万股境内上市人民币普通股(A股)。本次发行向老股 东优先配售,配售比例为10:2,公司控股股东济南钢铁集团总公司承诺认购优先 配售的股份。

    四、通过由公司新老股东共同分享公司本次发行前滚存未分配利润的议案。

    五、通过关于公开增发A股募集资金运用可行性的议案。

    六、通过关于公开增发A股涉及关联交易的议案。

    七、通过公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年10月27日上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    董事会决定于2007年11月22日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会,会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,社会公众股股东可通过上海 证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1 :00-3:00,审议以上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738022”；投票简称为“济钢投票”。