上海建工:公布董事会决议公告

    上海建工股份有限公司于2007年10月25日召开四届三次董事会,会议审议通 过如下决议:

    一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年10月29日上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、同意招标人上海申通地铁集团有限公司收购公司所持上海地铁南站站 建设有限公司(注册资本为21500万元人民币,公司出资占注册资本的72%,下称: 项目公司)全部股权,本次实施股权转让的范围是扣除招标人首次已经支付的项 目回购款(18476万元)后的剩余部分。公司在该项目的投资(含注册资本)合计额 为34382.88万元人民币,上述股权转让完成后,公司将获得投资回报3299万元。

    四、同意拟由公司与控股股东上海建工(集团)总公司(下称:建工集团)共 同投资设立四家合资公司,具体如下:

    拟由公司全资子公司上海市第一建筑有限公司(下称:第一建筑)与建工集 团共同出资33.33万美元在澳门设立合资公司,其中:第一建筑出资23.33万美元 ,占合资公司70%股权。

    拟由公司全资子公司上海市第四建筑有限公司(下称:第四建筑)与建工集 团共同出资100万美元在俄罗斯莫斯科设立合资公司,其中:第四建筑出资70万 美元,占合资公司70%股权。

    拟由公司全资子公司上海市第七建筑有限公司(下称:第七建筑)与建工集 团共同出资100万美元在俄罗斯圣彼得堡设立合资公司,其中:第七建筑出资70 万美元,占合资公司70%股权。

    拟由第七建筑与建工集团、上海建工材料工程有限公司共同出资100万美元 在俄罗斯圣彼得堡设立合资公司,其中:第七建筑出资30万美元,占合资公司30 %股权。