洛阳轴研科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    洛阳轴研科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议2007年10月22日发出通知,于2007年10月29日11:00在洛阳轴研科技股份有限公司办公楼二号会议室以现场方式召开,会议由监事会主席杨仲和先生召集和主持。

会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议有效。

    出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

    1、审议通过了《2007年第三季度报告》。

    监事会认为董事会编制的洛阳轴研科技股份有限公司2007年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。

    2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    公司第二届董事会将届满,同意推荐周怀灵先生、付万君先生为第三届监事会监事候选人,并提交股东大会选举。监事候选人简历见附件。

    (1)周怀灵先生

    表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。

    (2)付万君先生

    表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

    洛阳轴研科技股份有限公司监事会

    2007年10月30日

    附件：

    周怀灵先生：中国国籍,1951年生,大学本科,高级政工师。历任新疆博尔塔拉军分区军械修理所所长、北疆军区军械所助理员、乌鲁木齐军区乌苏综合仓库筹建处副主任、洛阳轴承研究所党委宣传部部长、洛阳轴承研究所纪委监察处处长等职。现任洛阳轴承研究所纪委副书记,本公司监事。在公司控股股东洛阳轴承研究所担任纪委副书记职务。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    付万君先生：中国国籍,1959年生,大专学历,会计师。历任洛阳轴承研究所会计员、助理会计师、会计师、财会处副处长等职。现任洛阳轴承研究所财会处处长,本公司监事。在公司控股股东洛阳轴承研究所担任财务处处长职务。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    上述人员之间不存在关联关系。

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。