洛阳玻璃股份有限公司(下称本公司)第五届监事会于二零零五年四月二十五日上午十时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室举行会议,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席陶善武先生主持,会议审议通过以下决议：

    1、选举陶善武先生为本公司监事会主席；

    2、审议通过本公司二零零五年度监事会工作报告；

    3、审核通过二零零五年本公司年度报告及摘要；

    4、审议通过董事会对本公司二零零五年度经营业绩被毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所出具有强调事项段的无保留意见审计报告的解释说明。