中粮屯河:公布董监事会决议公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2007年10月29日召开五届九次董事会及五届 五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。

    二、通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过5亿 元(最终金额以中国人民银行核定的为准)短期融资券的议案,发行期限不超过 365天,主承销商为中国建设银行股份有限公司。

    三、同意公司在新疆拜城县新建一家制糖工厂,新上一条3000吨/日甜菜处 理生产线,该项目投资总额预计3.69亿元；在奇台糖业分公司1000吨/日基础上 将生产规模扩建到3000吨/日甜菜处理生产线,该项目投资总额预计1.93亿元； 决定将在新疆叶城建厂改为在乌什投资建厂,上1条1500吨果酱生产线生产鲜杏 ,该项目投资总额约11956.4万元。上述投资资金来源均为公司自筹资金。

    四、通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年10月31日上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    五、通过修订公司章程部分条款的议案。

    六、通过关于修订公司信息披露管理制度的议案。

    七、通过关于制定公司董、监事及高级管理人员所持股份管理办法的议案。

    上述有关事项尚需提交股东大会审议。