开元控股:治理专项活动整改报告

    公司自查中发现的问题：

    1、公司内部控制仍存在薄弱环节,需要进一步加强和完善相关的内控制度 建设,强化制度的执行力度；对控股子公司的管理、财务控制、关联交易管理等 方面,还缺乏足够的经验,相应的内部控制政策和程序仍不完善。

    2、需加强学习培训和督导,促进公司董事、监事、高管人员勤勉尽责,认真 履行《公司章程》和股东大会赋予的职责。

    3、需加强对关联交易的管理,内部信息报告制度也需要进一步贯彻执行。

    4、内部监督需要进一步加强。主要反映在内部审计稽核工作深度和广度不 够,其监督作用发挥不够充分。

    5、公司董事、监事及其他高管人员的培训仍需进一步加强。