S*ST华侨:公布重大资产重组实施结果及股份变动公告

    海南华侨投资股份有限公司现将本次重大资产重组实施结果及股份变动情 况公告如下:

    根据公司与福建北方发展股份有限公司(下称:北方发展)签订的《公司重 大资产出售暨重大债务重组协议书》,日前,公司重大资产出售暨重大债务重组 已实施完毕。

    根据公司与广西正和实业集团有限公司(下称:广西正和)签订的《公司重大 资产购买协议》,截止2007年10月31日,公司向广西正和购买的相关商业房产已 过户至公司。2007年11月5日,公司向广西正和发行7.3亿股股权已在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关证券登记托管手续。除尚未办理 工商变更登记手续外,公司重大资产购买暨新增股份发行事宜已实施完毕。

    根据北方发展与广西正和签订的《股份转让协议》和《股份转让补充协议 》,日前,北方发展已将其持有的公司1615.2万股股份过户至广西正和。

    本次向广西正和非公开发行股份完成后,公司股权结构变动如下:

    单位:股

                            发行前                 发行后

                       股份数量    股份     股份数量      股份

                                  比例(%)                 比例(%)


一、未上市流通股份   139,392,000   66.84   869,392,000    92.63

1、发起人股           92,490,400   44.35    92,490,400     9.85

2、募集法人股         40,565,600   19.45   770,565,600    82.10

3、内部职工股          6,336,000    3.04     6,336,000     0.68

二、已上市流通股份    69,159,974   33.16    69,159,974     7.37

三、合  计           208,551,974  100.00   938,551,974   100.00