广西五洲交通股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2006年10 月24日在公司会议室召开。会议通知于2006年10月13日以传真、送达或特快专递的方式发出。会议应到董事11名,实到董事11名, 分别是饶东平、张文盛、陈兴才、周志刚、黄克助、付健、陈仕岳、孟杰、张国军、邓远志、梁桂香。公司6名监事和1名高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由饶东平董事长主持。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过公司2006年第三季度报告

    表决结果为：赞成11票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过关于终止通发园项目合作的议案

    鉴于公司与广西交通房地产开发公司联合开发建设的通发园小区项目工程进度缓慢,未能按照合同规定的期限竣工,导致建设成本加大,为确保公司不受损失,经公司与合作方协商,双方同意终止通发园小区项目的合作,由合作方向公司支付补偿金2083.866万元后根据实际情况自行处置该项目。项目终止协议签订生效后,公司不再享有项目的利润分成,也不承担项目的亏损责任。具体项目情况将另行公告。

    本议案以及《通发园项目终止合作协议书》提交公司股东大会审议批准。召开股东大会的通知另行公告。

    表决结果为：赞成11票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告

    广西五洲交通股份有限公司董事会

    二OO六年十月二十七日