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周小川:央行正研究无记名有价证券出入境申报制

  中国人民银行行长周小川昨日表示,下一步要研究制定无记名有价证券出入境申报制度,建立央行与海关之间的反洗钱信息通报制度;加强对证券业与保险业机构的反洗钱监督检查,进一步扩大反洗钱监管范围,研究启动在律师、房地产和彩票行业等特定非金融领域开展反洗钱和反恐融资工作。

  他在反洗钱工作部际联席会议第四次工作会议上说,我国反洗钱工作仍处于初级阶段,很多方面仍需改进和完善。下一步主要工作是修改或调整我国《刑法》关于洗钱犯罪与恐怖融资犯罪的规定,增加法条的可操作性,提高洗钱罪与恐怖融资罪的调查、起诉和判决的效率;加强国际合作,扩大各国金融情报中心之间的合作,建立健全防止与打击非法资金跨境流动机制;全面推进我国反洗钱工作,打击洗钱与恐怖融资活动,打击上游犯罪,维护经济金融安全。

  国务院副秘书长张平在书面讲话中指出,要以《反洗钱法》为依据,按照国务院批准的成员单位新职责,推动建立和完善反洗钱法律制度措施,有计划开展特定非金融行业反洗钱工作,积极参与反洗钱国际合作,全面推动反洗钱工作依法有序开展。要按照国务院的统一部署,开展我国成为FATF正式成员后的各项后续工作。高法院、高检院、公安部、司法部、建设部、财政部、法制办等有关部门应尽快拿出细化方案,明确目标、任务和措施,落实工作责任,确定完成时限。

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