伊泰B股:公布董事会决议公告暨临时股东大会补充通知

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年11月11日召开四届六次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、同意公司收购中铁二十三局集团有限公司(下称:中铁二十三局)所持 内蒙古呼准铁路有限公司(注册资本60000万元,公司现持有其30%的股份,下称: 呼准铁路)35%股权。

双方已于2007年8月、11月签订了股权转让合同及补充协议 。在协议生效后由公司向中铁二十三局预付股权转让价款人民币30000万元。最 终股权转让总价款为审计评估后的净资产值乘以中铁二十三局所占35%的股权比 例计算确定。公司在预付股权转让价款后,中铁二十三局在呼准铁路项目的融资 贷款担保责任也全部由公司承担,在呼准铁路的工程贷款手续正式办理下来之前 ,公司向呼准铁路提供10000万元借款,该借款以同期银行短期贷款利率的106%计 算由呼准铁路向公司按月支付。在银行贷款到位后,首先用于偿还公司借款。在 未还清借款前,由呼准铁路以固定资产向公司提供反担保。

    二、公司董事会决定在2007年11月22日召开的公司2007年第四次临时股东 大会上增加上述议案。

    

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