海归化身“炒股专家”,非法获利上百万
毕业于国内知名大学,有美国学历背景……身披“海归”光环的王某却要做“带头大哥”,以“内幕消息”招来25省股民会员,并借此大肆敛财过百万。14日,记者由珠海市公安部门获悉,因涉嫌从事非法证券投资咨询业务犯罪活动,本月8日,王某被市局经侦支队依法控制,此案也成为珠海第一宗涉及非法经营证券业务犯罪的案件。
家中办公司“海归”变“股神”
昨天,珠海市公安部门召开新闻发布会,通报相关案情。据称,今年9月份,珠海市公安局经侦支队接到群众反映,称金信国际投资理财有限公司(简称金信国际)通过互联网等媒体向社会公开招收会员,提供炒股咨询,并收取金额不等的会费,涉嫌从事非法证券投资咨询业务犯罪活动。
专案组调查发现,金信国际是一家虚假的网络公司,既无工商登记,无公司地址,也无证监部门审批,公司使用的银行帐户、通讯电话均是通过冒用他人的身份证件办理的。通过调查摸底和侦察取证,专案组初步确定了犯罪嫌疑人的身份,并及时掌控了该公司使用的电话以及金信国际网站www.gold-wins.com,最终锁定了主要犯罪嫌疑人为王某。该男子生于60年代初,毕业于国内知名大学,有美国等国家的留学经历,曾在某政府部门任职,在咨询活动中自称是“炒股专家”。
在调查中还发现,王某以“金信国际投资理财有限公司”的名义,同其家人以及在社会上招聘的黄某(女)一起非法从事证券投资咨询活动。
会费最高1万8“大哥”获利百万
据称,王某先是利用广告和网络媒体进行宣传造势,在 《投资快报》等报纸及媒体上刊播广告,以提供精确信息、确保高额回报为诱饵吸引股民。同时还聘请电脑维护人员为其开发并维护金信国际网站,以此为平台开展其宣传与咨询业务;接着,王某还利用在黑市上购买的数十张假身份证办理银行卡,以及多部小灵通电话,通过这些电话与客户进行联系及咨询。
在咨询活动中,王某自称“炒股专家”金先生,黄某等人则充当咨询人员黄小姐、田小姐,分别使用多部小灵通接听客户电话,为客户提供咨询信息。客户要获得咨询,首先要把会费打到王某指定的账户上,按汇款额度分为1880元、2880元、3880元、6800元、8800元、18000元六个会员等级,汇款到帐后即取得金信国际的会员资格,由王某、黄某使用小灵通电话通知客户买卖股票,如果客户获利,还需将所得利润与金信国际以8:2的比例进行分成。收到汇款后,王某等人则通过ATM柜员机取款,自始至终不与客户见面。
掌握到充足的信息后,2007年11月8日,专案组迅速出击,一举将王某、黄某等人抓获。同时对其非法经营的窝点进行了搜查。现场查获银行卡28张、移动电话10台、交易记录本25本、电脑主机1台、手提电脑1台、人民币3.22万元、港币1.35万元。据初步统计,王某等人非法获利达100多万元人民币。目前此案还在进一步审理中。 南方都市报
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