一、会议召开基本情况
1、会议时间：2007 年11 月16 日上午9：00
2、会议地点：北京市西城区西直门内南小街国英1 号楼13 层公司大会议 室
3、会议表决方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：赵福君 董事长
6、公司已于2007 年10 月31 日在代办股份转让信息披露平台刊登了本次 股东大会的通知公告。
二、提案审议和表决情况
1、 审议通过了公司《关于收购郭勤峰持有的新疆久其科技有限公司30%股 权的议案》。
新疆久其科技有限公司注册资本50 万元,股权结构为：北京久其软件股份 有限公司70%,郭勤峰30%,北京久其软件股份有限公司拟以经审计的新疆久其科 技有限公司的净资产为定价依据收购郭勤峰持有的30%股权。
2、 审议通过了公司《关于收购安瑜持有的西安久其软件有限公司10%股权 的议案》。
西安久其软件有限公司注册资本50 万元,股权结构为：北京久其软件股份 有限公司90%,安瑜10%,北京久其软件股份有限公司拟以经审计的西安久其软件 有限公司的净资产为定价依据收购安瑜持有的10%股权。
3、 审议通过了公司《关于对西安久其软件有限公司扩大注册资本增加投 资的议案》。
西安久其软件有限公司注册资本为50 万元,根据业务发展的需要,北京久其 软件股份有限公司拟对其追加货币投资250 万元,注册资本由50 万元扩大为 300 万元。
4、 审议通过了公司《关于对成都久其软件有限公司扩大注册资本增加投 资的议案》。
成都久其软件有限公司注册资本为50 万元,根据业务发展的需要,北京久其 软件股份有限公司拟对其追加货币投资250 万元,注册资本由50 万元扩大为 300 万元。
5、 审议通过了公司《关于对新疆久其科技有限公司扩大注册资本增加投 资的议案》。
新疆久其科技有限公司注册资本为50 万元,根据业务发展的需要,北京久其 软件股份有限公司拟对其追加货币投资250 万元,注册资本由50 万元扩大为 300 万元。
6、 审议通过了公司《“研发与业务生成平台项目”及授权董事会具体实 施的议案》。
此项目依托于公司在平台化产品方面的研发积淀,根据公司产品与技术发展 的需要,整合现有产品框架,建立一套全新的产品研发的体系。
7、 审议通过了公司《“决算报表大厅项目”及授权董事会具体实施的议 案》。
此项目是继公司现有单机版决算产品的基础上,为满足全国范围的决算业务 而推出的网络版产品。
8、 审议通过了公司《“关联交易核对与合并报表编制系统项目”及授权 董事会具体实施的议案》。
此项目是公司针对国内具有众多子公司或关联方企业的中大型公司、集团 型公司和上市公司的关联交易业务、合并报表编制的计算机自动化处理方面的 需求而推出的软件产品。
9、 审议通过了公司《“行政事业单位资产管理系统项目”及授权董事会 具体实施的议案》。
此项目是为满足全国范围内行政事业单位日常管理、财政部门及主管部门 资产监管的要求而推出的整体解决方案,包含资产管理系统的研发、咨询、实施 、服务等内容。
10、 审议通过了公司《“中小企业宽带增值应用项目”及授权董事会具体 实施的议案》。
此项目是依托电信运营商及其宽带链路,结合中小企业管理应用,开发相应 的信息应用类业务管理软件,中小企业用户只需要支付低廉的月租费即可享用业 务管理软件和服务。
11、 审议通过了公司《“商业智能套件项目”及授权董事会具体实施的议 案》。
此项目是针对国内企事业单位在报表管理、统计分析、财务分析、多维分 析、决策支持等商业智能领域的应用状况和需求而推出的解决方案,商业智能套 件既可以作为功能模块嵌入其他的应用系统,实现各种查询、统计报表和数据展 现功能,也可以作为独立的应用系统运行,实现数据整理、转换、清洗、多维查 询、报表制作和数据可视化等各种数据处理和分析功能。
12、 审议通过了公司《“营销服务网络建设项目”及授权董事会具体实施 的议案》。
根据公司业务发展的需要和长远规划,公司计划在天津、石家庄、呼和浩特 、沈阳、长春、哈尔滨、南昌、济南、长沙、南宁、重庆、贵阳、兰州、银川 、太原、昆明、合肥、福州、海口、西宁等城市建立分子公司；同时,对原有子 公司进行改建,包括上海、广州、深圳、成都、西安、乌鲁木齐。
（来源：上海证券报)
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