江苏东源电器集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2007年11月19日在公司技术中心紫竹园会议室召开,应出席本次会议的监事5名,实际到会的监事5名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经公司全体监事推选,由刘霞女士主持会议。经与会监事逐项审议、表决,会议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    经公司监事张雪娟女士提名,会议选举刘霞女士为公司监事会主席,任期与本届监事会任期相同。

    赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了《关于投资设立南通东源风电科技发展有限公司的议案》

    会议同意公司在东源电器工业园内投资3000万元人民币,设立全资子公司南通东源风电科技发展有限公司。公司的出资方式为现金、土地使用权和实物资产。该公司的注册资本为3000万元人民币,经营范围为研发、生产、销售风力发电机组配套自动化电控中心、出口箱式变、并网电气成套设备、1.5MW变速恒频双馈风力发电机组；经营销售高低压开关柜、保护装置、仪器仪表、电线电缆等元器件(以工商部门核定的经营范围为准)。

    赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过了《关于投资设立南通东源电器投资发展有限公司的议案》

    会议同意公司在东源电器工业园内投资5000万元人民币,设立全资子公司南通东源电器投资发展有限公司。公司的出资方式为现金。该公司的注册资本为5000万元人民币,经营范围为房地产投资开发与经营；境内外金融证券类企业、高成长性企业的投资参股与资产整合；受托资产管理,投资咨询,金融产品投资；五金、建材、交电类产品经营销售(以工商部门核定的经营范围为准)。

    赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    江苏东源电器集团股份有限公司监事会

    二○○七年十一月二十日

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