美尔雅:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    湖北美尔雅股份有限公司于2007年11月22日以传真方式召开七届七次董事 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过《公司不良金融债权资产清收处置管理办法》修正的议案。

    二、通过公司增补独立董事及高管人员的议案。

    三、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年11月 24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    董事会决定于2007年12月10日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。