岳阳纸业:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    岳阳纸业股份有限公司于2007年11月26日以通讯表决的方式召开三届十四 次董事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过提名吴佳林、潘桂华为公司第三届董事会董事候选人的议案。

    二、同意柳铁蕃辞去公司财务总监职务。

    三、通过关于增订关联交易的议案。

    董事会决定于2007年12月14日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上有关及其他事项。