锡业股份:董事会选举杨超为董事长,并向银行申请2.5亿授信

    锡业股份第四届董事会第一次会议于2007年11月24日召开,通过以下议案:

    一、选举杨超先生为公司第四届董事会董事长。

    二、选举高文翔先生、皇甫智伟先生为公司第四届董事会副董事长。

    三、选举独立董事谢云山先生、王道豪先生、董华先生、董事杨超先生、 皇甫智伟先生为第四届董事会审计委员会委员。

    四、选举独立董事董华先生、王道豪先生、陈智先生、董事汪云曙先生、 杨奕敏女士为第四届董事会提名委员会委员。

    五、选举独立董事董华先生、陈智先生,董事肖建明先生、高文翔先生、兰 旭先生为第四届董事会战略与投资委员会委员。

    六、选举独立董事王道豪先生、陈智先生、谢云山先生,董事杨超先生、高 文翔先生为第四届董事会绩效薪酬委员会委员。

    七、决定向中信银行昆明分行申请综合授信人民币贰亿伍仟万元,期限一年 ,由公司控股股东云南锡业集团有限责任公司提供担保。