中国有色金属建设股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于二○○七年十一月二十九日以通讯方式召开了第四届董事会第54次会议,应参加董事9 人,实际参加董事9 人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经审议,参会董事一致通过了如下决议：

    一、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《支付中磊会计师事务所有限责任公司2007 年度报告审计费用》的议案

    二、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了修订的《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案

    三、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了修订的《董事会提名委员会工作细则》的议案

    四、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了修订的《董事会审计委员会工作细则》的议案

    五、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了修订的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

    六、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2007 年第二次临时股东大会通知》的议案

    具体内容详见《关于召开2007 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    中国有色金属建设股份有限公司董事会

    2007 年11 月30 日

搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。