新疆中泰化学股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)二届二十七次董事会审议通过了《关于公司召开2007年第二次临时股东大会的议案》。

    一、会议召开基本情况：

    (一)会议召集人：董事会

    (二)会议时间：2007年12月28日上午北京时间：10:00

    (三)会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

    (四)召开方式：现场表决方式

    二、提交股东大会审议事项如下：

    (一)审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

    (二)审议关于选举新疆中泰化学股份有限公司第三届董事会董事成员的议案(采用累计投票制)；

    1、选举公司第三届董事会非独立董事

    (1)选举张肃泉先生为公司第三届董事会非独立董事

    (2)选举王洪欣先生为公司第三届董事会非独立董事

    (3)选举崔玉龙先生为公司第三届董事会非独立董事

    (4)选举吴德生先生为公司第三届董事会非独立董事

    (5)选举郑欣洲先生为公司第三届董事会非独立董事

    (6)选举孙润兰女士为公司第三届董事会非独立董事

    (7)选举车建新先生为公司第三届董事会非独立董事

    (8)选举黄伟先生为公司第三届董事会非独立董事

    (9)选举王学斌先生为公司第三届董事会非独立董事

    (10)选举李建中先生为公司第三届董事会非独立董事

    2、选举公司第三届董事会独立董事

    (1)选举任克敏女士为公司第三届董事会独立董事

    (2)选举孙德水先生为公司第三届董事会独立董事

    (3)选举赵成斌先生为公司第三届董事会独立董事

    (4)选举娄岗先生为公司第三届董事会独立董事

    (5)选举易仁萍女士为公司第三届董事会独立董事

    (三)审议关于选举新疆中泰化学股份有限公司第三届监事会监事成员的议案；(采用累计投票制)；

    (1)选举张群蓉女士为公司第三届监事会股东代表监事

    (2)选举谭顺龙先生为公司第三届监事会股东代表监事

    (3)选举韩英女士为公司第三届监事会股东代表监事

    (四)审议关于为新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司申请2亿元项目贷款提供保证担保的议案；(该议案已经公司二届二十五次董事会审议通过,提交公司2007年第二次临时股东大会审议。)

    (五)审议关于为新疆华泰重化工有限责任公司向乌鲁木齐市商业银行小西门支行申请2000万元流动资金贷款提供保证担保的议案。(该议案已经公司二届二十五次董事会审议通过,提交公司2007年第二次临时股东大会审议。)

    三、会议股权登记日及出席会议对象：

    (一)股权登记日：2007年12月24日

    (二)出席会议对象：

    1、截至2007年12月24日下午深圳证券交易所收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘任的见证律师。

    四、会议登记日及登记方法：

    (一)本次股东大会的会议登记时间：2007年12月27日上午9：30至下午7点之间。

    (二)登记地点：本公司证券投资部。

    (三)登记方法：符合要求的股东,请于会议登记日持本人身份证、股东帐户卡及法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证到公司登记。

    异地股东可用传真或信函方式登记,但是出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

    五、联系人及联系方式：

    联系人：范雪峰、康健

    联系电话：0991－8751690

    传真：0991－8751690、8772646

    地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号新疆中泰化学股份有限公司证券投资部(邮编：830009)

    六、其他事项：

    会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。授权委托书见附件。

    附：

    授权委托书

    兹全权授权 先生／女士代表本人(单位)出席新疆中泰化学股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代表本人(单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

     序号                          议案名称                                 同意     反对     弃权
      1                关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案
                                                            张肃泉
                                                            王洪欣
                                                            崔玉龙
                                                            吴德生
                                                            郑欣洲
                                                            孙润兰
      2     关于选举新疆中泰化学股份有限公司第              车建新
            三届董事会董事成员的议案                        黄  伟
                                                            王学斌
                                                            李建中
                                                            任克敏
                                                            孙德水
                                                            赵成斌
                                                            娄  岗
                                                            易仁萍
                                                            张群蓉
     3   关于选举新疆中泰化学股份有限公司第                 谭顺龙
         三届监事会监事成员的议案                           韩  英
     4   关于为新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份
         有限公司申请2亿元项目贷款提供保证担保的议案
         关于为新疆华泰重化工有限责任公司向乌鲁木齐市商
     5   业银行小西门支行申请2000万元流动资金贷款提供保
         证担保的议案

    委托人姓名：

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