特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议通知于2006年10月20日书面通知各位董事,2006年10月31日上午10：00以传真方式召开,公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以传真方式对审议事项进行表决。

本次会议在规定时间内应收回表决票9张,实际收回表决票9张,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    会议审议通过如下事项：

    关于公司向兴业银行申请流动资金贷款2亿元的议案。

    根据公司目前生产经营实际状况,公司同意向兴业银行申请流动资金贷款2亿元。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    同意 9票 反对0票 弃权0票

    特此公告。

    新疆天富热电股份有限公司董事会

    2006年10月31日