海信电器:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    青岛海信电器股份有限公司于2007年12月10日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过前次募集资金使用情况说明的议案。

    二、通过关于向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次非公开发行股票数量不超过10000万股，且不低于7000万股；发行价格不低于10.88元/股。

    三、通过《章程修正案》。

    四、通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性分析的议案。

    董事会决定于2007年12月28日上午9:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738060”；投票简称为“海信投票”。