本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2006年5月29日,青岛海信电器股份有限公司(简称"本公司")董事会三届二十次会议决定于2006年6月30日召开2005年年度股东大会。 有关会议通知如下:
    一、会议时间:2005年6月30日15:00
    二、会议地点:青岛市东海西路17号海信大厦25层会议室
    三、审议事项
    1、2005年度董事会工作报告
    2、2005年度监事会工作报告
    3、2005年度财务决算报告
    4、2005年度利润分配预案
    5、2005年年度报告及摘要
    6、关于修订公司章程的议案
    7、关于修订股东大会议事规则的议案
    8、关于修订董事会议事规则的议案
    9、关于修订监事会议事规则的议案
    10、关于公司2006年度日常关联交易的议案
    11、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案
    12、关于选举第四届董事会的议案
    13、关于选举第四届监事会的议案
    14、关于独立董事、监事津贴的议案
    四、出席会议人员
    1、本公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师。
    2、股权登记日:截至2006年6月22日15:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东,或其委托授权代理人。
    五、登记办法
    1、登记手续:出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证;委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户、授权委托书(见附件)办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
    2、登记时间:2006年6月27日~2006年6月29日9:00—17:00
    3、登记地点:青岛海信电器股份公司证券部
    联系人:王东波 联系电话:0532-83889556 传真:0532-83889556
    联系地址:青岛市东海西路17号海信大厦1025室 邮编:266071
    六、其他事项
    本次股东大会会期半天,食宿交通费自理。
    特此公告。
     青岛海信电器股份有限公司董事会
    二○○六年五月二十九日
    附:授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本单位或本人出席2005年度股东大会,并就所列议案行使表决权。
    委托人签名: 代理人签名:
    委托人身份证号码: 代理人身份证号码:
    委托人股东帐号: 委托股数: 委托日期: |