1、会议召开日期及时间：2008年1月3日上午9:00；
2、会议地点：公司会议室；
3、大会召集人：公司第五届董事会；
4、召开方式：现场投票；
5、股权登记日：2007年12月25日；
6、会议审议事项：《关于轻工公司为三木进出口公司提供担保的议案》、《公司章程修正案》、《关于投资开发马尾亚纺地块的议案》。
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