海鑫科金:第一届董事会第五次会议决议暨召开2007年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京海鑫科金高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2007年12月12日下午四点在公司会议室召开。

会议由公司董事长主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票方式表决，表决结果为5票同意，占出席会议董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权，通过了以下五项决议：

    一、 审议并通过了《关于转让海鑫科金持有的上海科比生物识别技术有限公司股权议案》，并提交股东大会审议。

    二、 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理转让上海科比股权事宜议案》，并提交股东大会审议。

    三、 审议并通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2007 年度财务报告审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

    四、 审议并通过了《关于解除王电公司副总经理职务议案》。

    五、 审议并通过了《关于召开2007 年第四次临时股东大会议案》。

    

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