广汇股份:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    新疆广汇实业股份有限公司于2007年12月18日召开三届二十次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、选举王力源担任公司董事长。

    二、通过公司与控股股东“新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司”共同投资烯烃项目的重大关联交易议案。

    三、通过公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司(下称：新疆亚中)以现金收购“新疆亿科房地产开发有限责任公司”(注册资本2000万元，下称：亿科公司)全部股权的议案：亿科公司主要资产为位于乌鲁木齐市阿勒泰路31号的一宗土地(面积为66295.49平方米)，以该宗土地评估值11331.56万元为依据，确定股权收购价格为8915万元。就上述收购股权事宜，董事会同意新疆亚中与亿科公司的股东及其担保方签署《亿科公司股权转让协议》。

    四、同意公司于2007年11月15日与宏中物流发展有限公司(下称：宏中物流)就广汇清洁能源产业全面物流战略合作签署的《框架协议书》及《收购意向书》、《合资协议》：双方拟在广汇清洁能源产业的物流配送领域建立全面的战略合作关系，合作期限不少于10年。公司除保留20%自有机动运力外，其它清洁能源产品的物流配送服务全部交由双方拟共同出资设立的“广汇物流管理有限公司”(暂定名)负责统筹管理。新公司注册资本为500万元人民币，其中公司以现金出资100万元人民币，占注册资本的20%。同时，宏中物流拟收购公司控股子公司“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”部分运输类资产，出售价格以双方实际资产交割日的账面资产净值为准(截止2007年11月31日，上述拟被收购资产账面净值约为26485万元)。目前双方尚未签署相关协议。

    董事会决定于2008年1月5日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。