安信信托:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    安信信托投资股份有限公司于2007年12月25日召开五届二十四次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司对五届十次董事会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》部分事项进行补充的议案：本次拟非公开发行的数量为不超过1362100116股，其中，中国中信集团公司(下称：中信集团)、中信华东(集团)有限公司(下称：中信华东)以其持有股权资产分别认购不超过969680093股、242420023股，公司控股股东上海国之杰投资发展有限公司(下称：国之杰)以现金认购15000万股；最终确定本次发行价格为人民币4.30元/股。

    二、通过关于本次非公开发行的《定向发行合同》。

    三、通过关于向国之杰出售银晨网讯科技有限公司股权资产事项的议案。

    四、通过关于与国之杰签署《股权转让补充协议》的议案。

    五、通过关于本次非公开发行股份购买资产暨重大资产出售交易报告的议案。

    六、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    七、通过公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案。

    八、通过募集资金专项存储及使用管理制度的议案。

    董事会决定于2008年1月11日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738816”；投票简称为“安信投票”。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2008年1月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体无限售条件流通股股东；征集时间为2008年1月10日(9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

    

    

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