本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安信信托投资股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年9月4日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,公司现有董事9人全部参加表决。

本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议形成决议合法有效。会议经过充分讨论,一致通过关于向民生银行西安分行办理融资业务的议案：

    为拓展业务空间与业务领域,支持公司业务的发展并实现利润最大化的目标,公司向民生银行西安分行办理融资业务,融资金额人民币贰亿叁仟万元整,用途为民生银行西安分行与我公司以合作为基础的人民币业务。

    表决结果为：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。

    安信信托投资股份有限公司董事会

    2006年9月5日