S*ST华塑:关于加强上市公司治理专项活动的整改报告

    本报告经2007年12月22日召开的公司董事会七届第一次临时会议审议通过,详细情况刊登于2007年12月25日的《证券日报》。

    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]第28号)和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(深证上[2007]39号)的要求,公司于2007年4月起开展了公司治理专项活动,现将专项活动及整改情况报告如下：

    公司开展治理专项工作的情况

    1、根据相关文件的要求,公司制定了专项治理活动方案,确定了工作计划和时间表,成立了以董事长为第一责任人的领导小组,全面负责活动的组织实施,并组织公司全体董事、监事、高管和相关人员认真学习、领会文件精神。

    2、公司严格对照有关法律法规以及内部规章制度进行自查,于2007年5月29日公司六届第二十一次临时董事会审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》,并以书面形式报送监管部门,经审阅无异议后,在《证券日报》和巨潮资讯网上进行披露。在公众评议阶段设立了专门的电话、传真和电子邮箱等渠道接受社会公众投资者对公司治理的相关意见和建议。

    3、2007年11月,四川证监局对公司治理工作的开展情况进行了现场检查指导,并于2007年12月6日向公司出具了《关于对同人华塑股份有限公司法人治理综合评价及整改要求的函》。根据证监局的要求,公司提出了切实可行的整改措施,并落实整改责任人及整改时间。