S*ST盛润:董事会通过公司章程等议案

    S*ST盛润于2007年12月26日召开第五届董事会第十七次会议，通过了以下议案：

    一、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动暂行办法》；

    二、《信息披露制度》（2007年12月修订）；

    三、公司《章程》（2007年12月修订）；

    四、《股东大会议事规则》（2007年12月修订）；

    五、《董事会议事规则》（2007年12月修订）；

    六、《独立董事制度》（2007年12月修订）。

    以上二至六项议案需提交2007年度股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。