凌钢股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    凌源钢铁股份有限公司于2007年12月28日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过拟投资9783万元对炼铁厂4#高炉本体进行改造的议案。

    二、通过拟投资13794万元对2号连铸机进行改造的议案。

    三、同意投资4872万元对炼钢热装热送系统进行改造。

    四、同意投资4000万元对棒材加热炉进行改造。

    五、同意投资4548万元，建设一套装机容量为8000KW的TRT发电机组及其相关的配套设施。

    上述事项均以自有资金投资。

    六、通过关于2007年四季度财务处理有关事项的议案。

    董事会决定于2008年1月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。