冠城大通:公布董监事会决议公告

    冠城大通股份有限公司于2007年12月28日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、选举韩国龙担任公司董事长。

    二、聘任韩孝捷担任公司总经理、肖林寿担任公司董事会秘书、余坦锋担任公司证券事务代表。

    三、通过公司首期股权激励计划(草案)：公司本次激励计划采取股票期权模式，即在满足本计划规定的授予条件时，公司一次性无偿授予激励对象1500万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期(自股票期权授予日起5年)内的可行权日内以约定的行权价格20.42元购买一股公司股票的权利。标的股票来源于公司向激励对象定向发行的1500万股公司股票(占本激励计划签署时股本总额480798940股的3.11%)，其中本次股票期权总数中的820万股为预留股份(占本次激励计划股票期权总数的54.67%)。

    四、选举陈道彤担任公司第七届监事会主席。