鼎盛天工:公布临时股东大会决议公告

    鼎盛天工工程机械股份有限公司于2008年1月2日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

    一、通过公司向包括控股股东天津工程机械研究院(下称：天工院)在内的不超过十家特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)方案：本次非公开发行股票的数量不低于1500万股(包括1500万股)，不超过8410万股(含8410万股)，发行价格不低于每股14.28元人民币；预计募集资金总额不超过12亿元。

    二、通过关于非公开发行涉及关联交易的议案。

    三、通过天工院与公司分别签订附生效条件的股份认购协议及资产购买协议的议案。

    四、通过本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告。

    五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    六、通过天工院免于发出要约收购申请的议案。

    七、通过关于公司与天工院签订易地搬迁部分资产置换协议的议案。