山东华泰纸业股份有限公司于2008年1月4日以通讯表决方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘万隆会计师事务所作为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
二、同意李刚辞去公司董事会秘书职务；聘请许华村担任公司董事会秘书。
董事会决定于2008年1月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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