华胜天成:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    北京华胜天成科技股份有限公司于2008年1月8日召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、批准公司向中国民生银行北京上地支行(下称：上地支行)申请综合授信人民币15000万元。

    二、分别批准公司控股子公司北京飞杰信息技术有限公司(下称：飞杰公司)、北京华胜天成软件技术有限公司(下称：软件公司)及公司全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司(下称：香港公司)使用公司在中国民生银行(下称：民生银行)申请的综合授信额度，其中，飞杰公司及软件公司使用额度分别在2000万元及5000万元以内，香港公司使用额度在1000万美元以内的等值人民币。

    三、通过公司在上地支行办理以银行承兑汇票质押后给香港公司开立备用信用证业务的议案，开立备用信用证金额为1000万美元以内的等值人民币。

    公司累计对软件公司提供担保6269.41万元、对香港公司提供担保7000万元人民币或等值外币及700万美元的贸易融资额度担保、对深圳华胜天成信息技术有限公司提供800万美元的采购额度的信用担保，没有对外担保。

    四、同意公司以1000万元自有资金，收购广州衡纬科技有限公司(注册资本为1000万元，下称：衡纬科技)48%的股权。其中700万元根据协议在半年内分三期支付，另300万元按收购协议在衡纬科技未来三年达到既定业绩目标后逐年向原股东衡纬集团有限公司(下称：衡纬集团)和广州市衡健科技发展有限公司(下称：衡健科技)支付。目标股权转让完成后，衡纬集团对衡纬科技的出资变更为等值于人民币520万元的港币，持有其52%的股权；衡健科技不再持有衡纬科技股权；公司对衡纬科技出资为人民币480万元，持有其48%的股权。目标股权转让同时或完成后，由公司对衡纬科技增资300万元，增资后衡纬科技注册资本变更为人民币1300万元，投资总额变更为人民币1850万元，公司将持有其60%的股权，成为衡纬科技控股股东。公司将于近期与衡纬科技原股东签署《股权转让协议》及《增资协议》。

    五、通过关于公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2008年1月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    董事会决定于2008年1月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。