银鸽投资:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年1月9日召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名特定对象非公开发行数量为5000万股至7000万股人民币普通股(A股)，发行底价为14.36元/股；其中漯河市发展投资有限责任公司(下称：投资公司)及永城煤电集团上海有限公司(下称：煤电集团)均承诺拟以现金分别认购3000万股及1000万股股份，认购价格确定为14.36元/股；其他发行对象的认购价格以竞价方式确定。

    二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。

    董事会决定于2008年1月25日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738069”；投票简称为“银鸽投票”。