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    重要提示：

    ● 本次有限售条件的流通股上市数量为50,689,600股

    ● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年8月23日

    一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

    2005年8月16日召开了公司2005年第一次临时股东大会,审议通过了公司股权分置改革方案,并与2005年8月23日实施了该方案。

    二、股权分置改革中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    1、公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司承诺：

    (1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或者转让；

    (2)承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后24个月内不上市交易或转让的承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占银鸽投资的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十；

    (3)承诺所持非流通股股份获得上市流通权之日后24个月内不上市交易或转让的承诺期期满后的18个月内,通过证券市场所减持银鸽投资股票的价格不低于4.50元(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)；

    2、非流通股股东许继集团国际工程有限公司、漯河市经济发展投资总公司及辽阳造纸机械股份有限公司一致承诺：

    (1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让；

    (2)承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占银鸽投资的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。

    锁定期起始日至当前公司总股本没有发生变化。

    三、本次有限售条件的流通股情况：

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为50,689,600股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年8月23日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单

    序号                   股东名称   持有有限售条件的流通股股份数量   本次上市数量   剩余有限售条件的流通股股份数量
    1      许继集团国际工程有限公司                       27,357,600     18,580,000                        8,777,600
    2      漯河市经济发展投资总公司                       18,317,600     18,317,600                                0
    3      辽阳造纸机械股份有限公司                       13,792,000     13,792,000                                0

    四、股本变动结构表

    单位(股)                                           本次上市前        变动数    本次上市后
    有限售条件的流通股份            1、国家持有股份   108,292,800             0   108,292,800
                                    2、境内法人持股    59,467,200   -50,689,600     8,777,600
                             有限售条件的流通股合计   167,760,000   -50,689,600   117,070,400
    无限售条件的流通股份                        A股   203,840,000   +50,689,600   254,529,600
                                                B股
                                                H股
                                               其他
                           无限售条件的流通股份合计   203,840,000   +50,689,600   254,529,600
                                           股份总数   371,600,000             0   371,600,000

    特此公告。

    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

    2006年8月19日