新疆城建:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    新疆城建(集团)股份有限公司于2008年1月8日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的人民币普通股(A股)合计不少于1500万股、不超过4500万股，发行对象为不超过十名(含十名)的特定投资者；发行价格不低于13.87元/股。

    二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。

    四、通过修改公司章程的议案。

    董事会决定于2008年1月25日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738545”；投票简称为“城建投票”。