指南针:定向增资结果报告书

    一、 定向增资履行的相关程序

    本次定向增资方案经中国证券业协会备案函确认后,公司按照2007 年11月15 日在代办股份转让信息披露平台发布的《北京指南科技发展股份有限公司定向增资股份认购办法》进行定向增资工作。

股权登记日在册股东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限,在指定日期内将其认购股份的资金存入公司指定账户,逾期视为放弃。在册股东认购结束后,放弃认购的部分计入向特定机构投资者增资的份额,公司与特定机构投资者签订认购协议,办理缴款及验资和股份登记手续。

    二、 定向增资股份的种类和数量

    公司以非公开定向增资的方式成功增资1463 万股有限售条件的人民币普通股。募集资金7315 万元。

    三、 定向增资的价格及定价依据

    本次定向增资价格的主要定价依据如下：

    (一)定向增资前公司股票的市场成交价格为6 元,本次定向增资价格在一定程度上参考了市场的成交价格。

    (二)公司的盈利情况也是本次定向增资价格决定的参考因素,定向增资前公司2007 年上半年度净利润同比大幅增长,且2007 年下半年的盈利不低于上半年。

    公司基于以上考虑与投资者协商确定本次增资价格为每股人民币5.00 元。

    四 募集资金情况、用途及相关管理办法

    (一)募集资金情况

    本次定向增资收到股东认缴股款人民币7315 万元,经北京中喜会计师事务所出具的(中喜验字【2007】第02019 号)验资报告验证,该笔资金已汇入公司账户。

    (二)募集资金用途

    1、投资4315 万元用于全国服务器和专线系统优化改进及新产品研发该项投资将进一步稳固指南针公司在金融信息服务业的领先地位,确保行情信息通道的畅通,缓解券商行情系统网络堵塞、堵单的隐患,为个人及机构投资者提供高品质、高速证券信息服务,保证市场安全运行。项目建设配合客户增容速度在一年内逐步完成,回收期在两年内。同时随着中国资本市场与世界的逐步接轨,更多国内投资者开始关注国际资本市场运作的规律。公司将开发多市场、多品种金融分析平台,并和全球主要金融市场及数据商签订战略合作协议,为国内外投资者提供实时、深度及合法的金融数据、资讯及模型,并建立企业级金融客户服务中心。

    2、投资3000 万元用于增加公司全资子公司上海指南针创业投资有限公司的注册资本用于行业并购上海指南针创业投资有限公司将配合公司整体发展战略,对本产业或产业链的企业进行并购。并购的介入点在于优势互补、理顺产业链、增加新业务收入及稳固公司在证券信息服务行业内的产业地位。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。