中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告

    一、特别提示

    1、中国石化上海石油化工股份有限公司(以下称"公司")本次股权分置改革A股市场相关股东会议(以下称"本次会议")审议的议案未获得通过；

    2、公司流通A股股票于本公告日的次一交易日复牌。

    二、本次会议召开情况

    1、本次会议召集人：公司董事会。

    2、本次会议股权登记日：2008年1月4日(星期五)。

    3、现场会议召开时间：2008年1月15日(星期二)下午14:30。

    4、网络投票时间：2008年1月11日、1月14日和1月15日的每日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。

    5、现场会议召开地点：上海市金山区新城路5号?金山区轮滑馆。

    6、现场会议主持人：董事长戎光道先生

    7、本次会议表决方式：本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票与交易系统网络投票相结合的方式。公司已通过上海证券交易所交易系统向流通A股股东提供了网络投票平台,流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、本次会议出席情况

    公司A股市场相关股东持有的股份总数为4,870,000,000股,其中：非流通股股份总数为4,150,000,000股,流通A股股份总数为720,000,000股。

    1、总体出席情况

    参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司A股市场相关股东共22,039人,代表公司股份4,348,931,627股,占公司A股市场相关股东持有的股份总数的89.30%。

    2、非流通股股东出席情况

    出席本次会议的非流通股股东共1人,代表公司股份4,000,000,000股,占公司非流通股股份总数的96.39%,占公司A股市场相关股东持有的股份总数的82.14%。

    3、流通A股股东出席情况

    参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司流通A股股东共22,038人,代表公司股份348,931,627股,占公司流通A股股份总数的48.46%,占公司A股市场相关股东持有的股份总数的7.16%。

    其中,通过现场会议投票方式表决的流通A股股东共353人,代表公司股份7,728,876股,占公司流通A股股份总数的1.07%,占公司A股市场相关股东持有的股份总数的0.16%；通过网络投票方式表决的流通A股股东共21,685人,代表公司股份341,202,751股,占公司流通A股股份总数的47.39%,占公司A股市场相关股东持有的股份总数的7.01%。

    四、议案审议情况

    本次会议审议了《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案》。

    公司董事会于2007年12月26日在上海证券交易所网站披露的《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)描述了《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案》的详细内容。

    五、议案表决结果

    本次会议以记名投票方式对《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案》进行了表决。参加本次会议表决的有表决权股份总数为4,348,931,627股,其中非流通股份总数为4,000,000,000股,流通A股股份总数为348,931,627股。

    1、总体表决情况

    同意：4,093,618,617股；反对：254,549,659股；弃权：763,351股；

    同意的股份数占参加本次会议表决的有表决权股份总数的94.13%。

    2、流通A股股东表决情况

    同意：93,618,617股；反对：254,549,659股；弃权：763,351股；

    同意的股份数占参加本次会议表决的有表决权流通A股股份总数的26.83%。

    3、参加表决的前十大流通A股股东持股数量和表决情况

    序号                                                      股东名称   持股数量(股)   表决情况
    1        中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金     58,632,469       反对
    2                  上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金      7,999,926       同意
    3                                        中国银行-同智证券投资基金      5,949,944       同意
    4                             中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金      5,176,205       同意
    5                                中国建设银行-博时裕富证券投资基金      3,521,405       同意
    6      中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金      3,475,132       同意
    7                                             上海骏发贸易有限公司      3,000,000       反对
    8                                         申银万国证券股份有限公司      2,500,000       同意
    9                                交通银行-易方达50指数证券投资基金      2,299,985       同意
    10                        中国农业银行-大成沪深300指数证券投资基金      1,674,808       同意

    4、表决结果

    本次会议审议的《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案》已经参加表决的全体股东所持有效表决权的三分之二以上通过,但未经参加表决的流通A股股东所持有效表决权的三分之二以上通过,本次会议审议议案未获得通过。

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

    2、律师姓名：高巍

    3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席现场会议股东及股东代理人资格、公司董事会征集投票委托的程序及会议表决程序等相关事宜,符合股权分置改革相关法规的规定；本次会议表决结果合法有效。

    特此公告。

    承董事会命

    张经明

    董事会秘书

    中国,上海,二零零八年一月十五日

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。