黔源电力:第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2008 年1 月14日上午9：00 以通讯方式召开。

会议应到董事十五名,实到董事十五名。会议由董事长张志孝主持。

    会议审议并通过了如下决议：

    一、以15 票赞成,0 票反对、0 票弃权通过了《贵州黔源电力股份有限公司关于对贵州证监局巡检报告的整改措施》(请详见刊登于2008 年1 月16 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的2008004 号公告《贵州黔源电力股份有限公司关于对贵州证监局巡检报告的整改措施》)；

    二、以15 票赞成,0 票反对、0 票弃权通过了《关于同意贵州黔源引子渡发电有限责任公司向贵州北源电力股份有限公司增资的议案》；为加快芙蓉江流域水电项目开发的进程,解决工程建设对资本金的需求,贵州北源电力股份有限公司(以下简称“北源公司”)拟请各股东方进行增资。经北源公司与各股东方协商,此次增资采取贵州黔源引子渡发电有限责任公司(以下简称“引子渡公司”)单方增资7,006.30 万元的形式,以加大引子渡公司在北源公司的控股比例,有利于北源公司芙蓉江流域开发的项目核准及工程建设。

    三、以15 票赞成,0 票反对、0 票弃权通过了《关于贵州黔源引子渡发电有限公司以商业银行委贷方式对贵州北源电力股份有限公司借款的议案》；贵州北源电力股份有限公司负责芙蓉江流域的水电开发,规划建设7 个梯级电站,总装机约40 万千瓦。首期开发的鱼塘电站已于2006 年2 月全部投产发电,装机7.5 万千瓦,总投资5.58 亿元。目前正在建设的清溪电站,装机2.8 万千瓦,投资2.01 亿元。正在开展前期工作的牛都、沙阡、毛家塘、官庄、长岩已投入资本金2274.85 万元。

    四、以15 票赞成,0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整部分资产使用年限的议案》。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。