三精制药:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    哈药集团三精制药股份有限公司于2008年1月18日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司分别为湖南三精医药商贸有限公司(下称：湖南三精)、揭阳惠通医药有限公司(下称：惠通医药)、临沂三精医药有限公司(下称：临沂三精)保兑仓业务提供担保的议案：公司分别与湖南三精、惠通医药、临沂三精办理了400万元、1000万元、1000万元的保兑仓业务，公司将分别为上述保兑仓业务承担保证金之外的200万元(2008年1月生效)、600万元、600万元的连带保证责任，相关担保协议尚未签署。

    上述担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币11510万元，其中为控股子公司提供的担保总额为6260万元，公司无逾期对外担保。

    二、通过公司向招商银行哈尔滨分行申请综合授信额度25000万元人民币的议案。

    董事会决定于2008年2月4日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。