S*ST天颐:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    天颐科技股份有限公司于2008年1月17日召开五届二十次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向潜在控股股东福建三安集团有限公司(下称：三安集团)控股子公司厦门三安电子有限公司(下称：三安电子)非公开发行人民币普通股(A股)的议案：三安集团拟将三安电子的LED外延片及芯片经营性资产(评估净值500456626元)通过发行股份购买资产的方式注入公司，公司本次向三安电子发行股份数量为114945392股，发行价格为4.33元/股，对应购买的资产净额为497713547.36元。

为保证出售资产的完整性，三安电子同意将超出本次发行股票金额的2743078.64元资产直接赠予公司。

    本次发行股份购买资产构成关联交易，系公司股权分置改革对价安排的组成部分，与公司股权分置改革互为条件、同步实施。

    二、通过公司发行股份购买资产可行性分析的议案。

    三、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项的议案。

    四、通过公司于同日与三安电子签署《资产购买协议》及《股份认购协议》的议案。

    五、通过提请股东大会同意三安电子免于以要约收购方式增持公司股份的议案。

    六、通过公司财务报告、备考财务报告及备考盈利预测报告的议案。

    七、通过公司股权分置改革方案的议案。该议案须经相关股东会议审议通过，具体日程安排另行通知。

    董事会决定于2008年2月1日上午9点召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司流通股股东可通过上海证券交易所交易系统进行表决，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738703”；投票简称为“天颐投票”。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。