龙涤5:董事会决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

    黑龙江龙涤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2008 年1 月17 日以通讯方式召开，会议应参加董事9 名，实际参加董事6 名，董事苏勋智、邵华因公出差，未参加本次董事会，董事丛斌已辞职，未参加本次董事会。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司第一大股东黑龙江省国有资产监督管理委员会(持有公司12.9%股份)提议召开2008 年第一次临时股东大会的议案。

    2008 年第一次临时股东大会通知内容如下：

    (一)召开方式：现场会议

    (二)会议时间：2008 年2 月4 日(星期一)上午9:00

    (三)会议地点：黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街天伦酒店三楼会议室

    (四)会议审议事项：

    1、《拟撤销股权激励方案，收回由高旭光代为持有的属于黑龙江省国有资产监督管理委员会的2955.7254 万股公司股权》的议案；

    2、《黑龙江省国有资产监督管理委员会拟将收回的2955.7254 万股公司股权和其持有的4541 万股公司股权一并作为招商引资、企业重组之用》的议案。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。