特变电工:公布董事会会议决议及关联交易暨召开股东大会公告

    特变电工股份有限公司于2008年1月21日召开2008年第二次董事会临时会议 ,会议审议通过关于投资设立特变电工多晶硅有限公司(暂定名,下称:多晶硅公 司)的议案:公司于2008年1月18日与峨嵋半导体研究所(下称:峨嵋半导体)、 公司股东新疆特变(集团)有限公司(下称:特变集团)、上:宏联创业投资有限 公司(下称:上:宏联)签署了《多晶硅公司出资协议书》,各方拟共同投资设立 多晶硅公司,注册资本为4亿元(分两期缴纳),其中公司以自有资金(货币)出资 30000万元,占注册资本的75%。

多晶硅公司成立后,拟投资建设1500吨/年多晶硅 项目,该项目固定资产投资140681万元,其中本次股东出资40000万元,其余资金 通过银行贷款及其他方式解决。多晶硅公司的技术由峨嵋半导体以技术许可及 服务方式提供,多晶硅公司向峨嵋半导体支付技术许可及技术服务费合计8000万 元人民币。上述交易构成关联交易。

    作为本次投资的条件之一,公司将与峨嵋半导体材料厂以项目合作方式共同 在乐山建设120兆瓦太阳能光伏产业项目,该项目固定资产投资10亿元,公司向该 项目提供1亿元人民币的建设资金,并对该资金支出进行监管。

    董事会决定于2008年2月15日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以 上事项。

    

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