（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开时间：2008年2月22日（星期五）上午9:00时。
（三）会议召开地点：安徽信托大厦23层会议室
（四）会议股权登记日：2008年2月14日（星期四）。
（五）召开方式：现场投票
（六）会议审议事项：《2007年度董事会工作报告》等。
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