长江投资:公布董事会决议公告

    长发集团长江投资实业股份有限公司于2008年1月24日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司借款及担保的议案：2008年度，公司拟在相关借款到期后，继续向上海浦东发展银行闸北支行贷款2000万元人民币，由公司控股股东长发集团提供相应的担保；继续以上海长东投资管理有限公司相应房产作抵押担保，向中国民生银行股份有限公司上海分行浦东支行贷款3000万元人民币。

上述贷款期限均为1年。公司继续为控股子公司上海长发国际货运有限公司(公司持有其95.33%的股份)向上海浦东发展银行续贷1000万元提供担保，担保期为1年。

    截至目前，公司不存在对外担保事项。

    二、通过关于上海长望气象科技有限公司[公司控股的上海仪电科技有限公司(下称：仪电科技)持有70%的股权，下称：长望气象]增资扩股的议案：长望气象拟进行增资扩股，注册资本由原233.21万元增加到2940万元。该公司将以盈余公积及未分配利润906.79万元转增实收资本；另一部分将以现金增资方式进行增资扩股，其中仪电科技以现金增资1407万元。增资后，仪电科技对长望气象的股比调整为75%。

    三、同意长望气象以300万元人民币(以评估报告为准)受让仪电科技拥有的上海气象仪器厂有限公司(下称：气象仪器厂)90%的股权。转让后，长望气象将持有气象仪器厂100%的股权。

    四、通过关于对原参股企业上海长江船业发展有限公司(公司出资496.50万元，占其11.16%的股份，下称：船业公司)股权处置的议案：经船业公司股东协商决定依法注销该公司，公司在收回该项长期投资后，股权投资清算所得为110.08万元，投资损失将计入2007年度损益。

    五、通过关于理顺公司六项内部交叉持股的议案。

    

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