中国玻纤:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中国玻纤股份有限公司于2008年1月25日以传真(包括直接送达)方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司控股51%的中外合资子公司巨石集团有限公司(下称：巨石集团)建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案：该项目总投资175008.70万元，其中自有资金56629.38万元(约折合7500万美元)，其余为银行贷款。

    二、通过关于巨石集团控股57%的子公司巨石集团成都有限公司(下称：巨石成都)建设年产6万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案：该项目总投资61178.10万元，其中自有资金21000万元，其余为银行贷款。

    上述两项目目前均在申报审批过程中。

    三、通过关于巨石集团以未分配利润4000万美元转增股本的议案。

    四、通过巨石集团向巨石成都增资的议案：巨石成都现有股东同比例增资21000万元，其中，巨石集团需增资11900万元。

    五、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2008年1月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    董事会决定于2008年2月13日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。