天方药业:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    河南天方药业股份有限公司于2008年2月1日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向兴业银行郑州分行、招商银行郑州纬三路支行及中国民生银行北京和平里支行(下称：和平里支行)分别申请综合授信1亿元人民币(期限均为1年)的议案。

    二、通过公司为控股60%的子公司河南省医药有限公司及控股70%的子公司上海普康药业有限公司分别向和平里支行贷款3000万元人民币提供连带责任担保的议案，担保期限均为一年。

    三、通过公司联合河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)与昊华骏化集团有限公司(下称：骏化集团)建立银行业务相互担保协议的议案：公司与骏化集团以2亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷提供信用担保，期限为一年(以银行授信期限为准)，如果在天方集团可以担保的前提下，天方集团优先担保，不足部分由公司担保。

    截止目前，公司累计对外担保余额为人民币7500万元(不含上述第二项议案中的两项担保)，无逾期对外担保。

    董事会决定于2008年3月3日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。