新余钢铁股份有限公司于2008年2月3日召开四届十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于调整公司部分董、监事及独立董事的议案。
三、通过游绍诚辞去董事会秘书职务，聘任姚红江为第四届董事会秘书的议案。
董事会决定于2008年2月24日召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。
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